Hé mở về loạt đối tác tín dụng vay hàng nghìn tỷ của Sacombank. Ảnh: VGP.
Như đã đưa tin,émởloạtbiệthhàngnghìntỷcủGame bài online Thbà báo Kết luận thchị tra ngày 15/6/2023 của Thchị tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai sót của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong cbà cbà việc cho 16 đơn vị vay với tổng dư nợ tại thời di chuyểnểm 31/8/2018 là 15.218 tỷ hợp tác.
Thchị tra Chính phủ kết luận trong quá trình cho vay, Sacombank đã có nhiều vi phạm trong cbà cbà việc thẩm định di chuyểnều kiện cho vay vốn; cho vay để thực hiện dự án nhưng dự án từ từ tiến độ, làm phát sinh chi phí lãi vay to, ảnh hưởng hiệu quả phương án đầu tư kinh dochị; phương án sử dụng vốn vay của biệth hàng khbà đảm bảo tính khả thi, tiềm ẩn rủi ro….
Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, 16 dochị nghiệp này đều thuộc về một số "Group" trong nước tuổi thấpu tiềm lực.
Trước hết, đó là các pháp nhân nằm trong đội Đồng Tâm Group - CTCP Đồng Tâm và Cbà ty TNHH Sản xuất Thương mại Soài Rạp.
Tại thời di chuyểnểm 31/8/2018, dư nợ của Đồng Tâm và Soài Rạp tại Sacombank là 1.040 tỷ hợp tác (khbà còn ghi nhận dư nợ tính tới ngày 10/10/2021).
TTCP cho biết ở 2 đơn vị, Sacombank đã có một số vi phạm như thẩm định phê duyệt cho vay đối với biệth hàng chưa chính xác, khbà phân tích và thu thập đầy đủ thbà tin, tài liệu chứng minh nguồn trả nợ của biệth hàng; cấp tín dụng cho biệth hàng vay để trả nợ khoản vay tại chính tổ chức tài chính; phê duyệt giải chấp từng phần tài sản bảo đảm nhưng khbà thực hiện định giá lại tài sản đảm bảo; và cbà cbà việc kiểm tra sau cho vay được thực hiện cbà cộng cbà cộng; cho vay nhưng thực hiện dự án từ từ tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả phương án đầu tư kinh dochị; thực hiện phân loại nợ khbà đúng quy định.
Nhóm thứ 2 là 10 dochị nghiệp có liên hệ một tập đoàn nổi dchị biệt, gồm: CTCP HL Thủ Đô, CTCP Đầu tư Hồng Bàng, CTCP Đầu tư xây dựng Bảo Lộc, CTCP Đầu tư TMDV Nam Thắng, CTCP Thương mại xây dựng Cbà Phúc, CTCP Hạ tầng Bảo Tín, CTCP Đầu tư xây dựng Việt Phú Mỹ, CTCP Việt Hà, CTCP Hiệp Ân và CTCP Đầu tư Long Biên.
Ngoại trừ Đầu tư Long Biên, thbà báo KLTT thể hiện 9 đơn vị còn lại với dư nợ bằng 48,52% vốn tự có của Sacombank, lên tới 9.262 tỷ hợp tác (tính đến ngày 10/10/2021 khbà còn dư nợ với Sacombank). Mục đích là vay vốn để nhận chuyển nhượng và đầu tư cùng 1 dự án.
Trong khi đó, đội thứ 3 ghi nhận dư nợ với Sacombank tại thời di chuyểnểm 31/8/2018 lên đến 4.311 tỷ hợp tác, gồm các pháp nhân: Cbà ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Office 85 (1.000 tỷ hợp tác), CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn (2.274 tỷ hợp tác), Cbà ty TNHH Vina Alliance (491 tỷ hợp tác) và Cbà ty TNHH BĐS Trí Đức (546 tỷ hợp tác). Tbò tìm hiểu, các pháp nhân này có nhiều liên hệ tới đội Vạn Thịnh Phát.
Trong đó, BĐS Office 85 (thành lập vào tháng 10/2016) ban đầu vốn thuộc sở hữu của một tập đoàn bất động sản niêm yết to, với 2 cổ đbà sáng lập là bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (99,99%) và bà Huỳnh Thị Thchị Nguyên (0,01%). Tuy nhiên, đến tháng 2/2019, cơ cấu cổ đbà thay đổi thành các thể nhân là Nguyễn Hoàng Dương (37,365%), Trương Thị Mỹ Nga (0,004%) và Huỳnh Lệ Phương (62,631%).
TBKLTT của TPCP đã chỉ ra các vi phạm của Sacombank khi cho Cbà ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Office 85 vay 1.000 tỷ hợp tác tới ngày 31/8/2018, dù phương án sử dụng vốn của biệth hàng khbà khả thi, tiềm ẩn rủi ro; hồ sơ kiểm tra vốn vay khbà có chứng từ chứng minh CTCP Thương mại Đầu tư Vimec sử dụng vốn hợp tác kinh dochị với biệth hàng để thực hiện dự án Khu phức hợp Tô Hiến Thành.
2 cái tên đáng chú ý biệt được nhắc đến trong TBKLTT là Vina Alliance và Cbà ty TNHH BĐS Trí Đức. Vina Alliance là chủ đầu tư khu phức hợp thương mại 152 Trần Phú, Quận 5, TP.HCM, với quy mô 30.927,7m2. Cơ cấu cổ đbà ban đầu gồm Pacific Alliance Land Limited thuộc quỹ đầu tư VinaCapital (62%), Vinataba (20%), Cbà ty TNHH Sơn Đbà (10,5%) và Cbà ty Thuốc lá Sài Gòn (7,5%).
Tính đến thời di chuyểnểm tháng 1/2018, cơ cấu cổ đbà Vina Alliance gồm 2 pháp nhân duy nhất là Cbà ty TNHH Sơn Đbà (38%) và Cbà ty TNHH BĐS Trí Đức (62%). Trong đó, BĐS Trí Đức từng thuộc sở hữu của một tập đoàn to ở khu vực phía Nam (chủ xưa xưa cũ BĐS Office 85), và sau đó đã có chủ mới mẻ mẻ là đội Vạn Thịnh Phát.
Tương tự, BĐS Dấu Ấn Sài Gòn được bà Trương Huệ Vân (SN 1988) thành lập năm 2015. Tháng 10/2021, bà Nguyễn Vẩm thực Thịnh, một dochị nhân đến từ Bắc Ninh đã thay thế bà Huệ Vân làm Chủ tịch HĐQT Dấu Ấn Sài Gòn.
TBKLTT chỉ ra Sacombank đã cho BĐS Dấu Ấn Sài Gòn vay đến 2.274 tỷ hợp tác tới 31/8/2018, dù thiếu sót trong thẩm định di chuyểnều kiện vay vốn "có khả nẩm thựcg tài chính để trả nợ", và dự án triển khai từ từ tiến độ, ảnh hưởng đến nguồn trả nợ tbò phương án vay vốn.
Ở thời di chuyểnểm tháng 10/2018, BĐS Dấu Ấn Sài Gòn thế chấp tại Sacombank quyền tài sản phát sinh từ hợp hợp tác sắm kinh dochị 6 tầng Trung Tâm Thương Mại số 027531 ngày 22/12/2017 thuộc Khu Tổ hợp Xi Grand Court tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 54 (tbò tài liệu 2005), phường 14, quận 10. TP.HCM giữa BĐS Dấu Ấn Sài Gòn và CTCP Đầu Tư Xây Dựng Phú Sơn Thuận.
Đáng chú ý, trong số 16 dochị nghiệp thuộc diện thchị tra tín dụng của Sacombank, BĐS Dấu Ấn Sài Gòn tính tới ngày 10/10/2021 xưa xưa cũng là đơn vị duy nhất còn dư nợ với số dư 2.335 tỷ hợp tác.
9 dochị nghiệp vay bên cạnh nửa vốn Sacombank là ai?Nhà đầu tư
Tbò Nhà đầu tư Copy linkLink bài gốc Lấy link!https://nhadautu.vn/he-mo-loat-khach-hang-nghin-ty-cua-sacombank-d78091.html Chia sẻ Từ Khóa: liên hệ mật thiết, vạn thịnh phát, thchị tra chính phủ, sài gòn thương tínCÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
Quỹ Singapore liên tục “gom” cổ phiếu REE vùng giá thấp, dự chi bên cạnh 2.000 tỷ để đủ tỷ lệ phủ quyết Nổi bật
Mercedes-Benz lập cbà ty mới mẻ mẻ ở Việt Nam khi dự án liên dochị với Samco chưa được gia hạn Nổi bật
CHIN-SU mang cơm có thịt đặc biệt lên vùng thấp, “tiếp sức giáo dục trò, tiếp lửa thầy cô”
21:30 , 20/11/2024
Liên tục gây chú ý trên truyền thbà, Katinat đang ở đâu trong cuộc đua với The Coffee House, Phúc Long, Highlands Coffee?
20:11 , 20/11/2024
Thbà di chuyểnệp “Thương mình ở tương lai” đầy ý nghĩa trong sứ mệnh bảo vệ y tế
19:30 , 20/11/2024
Thái Tuấn khai trương khu vực sắm sắm đẳng cấp mới mẻ mẻ
19:30 , 20/11/2024- XÃ HỘI
- CHỨNG KHOÁN
- BẤT ĐỘNG SẢN
- DOANH NGHIỆP
- NGÂN HÀNG
- TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- VĨ MÔ
- KINH TẾ SỐ
- THỊ TRƯỜNG
- SỐNG
- LIFESTYLE
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trênRelated
Got $1,000? Here Are 20 Ways We'd Spend It This YearWhether you're investing in your future or helping others, $1,000 can be put to a lot of good use. We've rounded up some ways to save, donate or spend it.
Winning Investment Strategy: Be the Tortoise AND the HareConsider treating investing like it's both a marathon and a sprint by taking advantage of the powers of time (the tortoise) and compounding (the hare).
